ВШЭ. Банковское дело. Диплом. Тема - РОССИЙСКАЯ ПРАКТИКА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ. Работа с уникальностью не менее 60%. Успешно защищена в 2019 году.
Актуальность темы выпускной квалификационной работы обусловлена тем, что современная мировая экономика, так или иначе, характеризуется наличием финансовых потоков, определяемых как теневые. Ликвидация запретов и ограничений движения капитала в разных направлениях (как с точки зрения его импорта, так и экспорта) и расширение границ финансового рынка стали во многом предпосылками к открытости рынков, увеличению объемов денежных потоков и сохранению средств в различных финансовых центрах и, конечно, оффшорных зонах. Одновременно одной из негативных последствий вышеуказанных явлений стало создание новых и усиление имеющихся преступных группировок.
Целью дипломной работы является определение направлений совершенствования методов профилактики легализации доходов, полученных преступным путем в банковской системе. Достижение указанной цели требует решения следующих задач:
• раскрыть понятия «легализации (отмывания) денег, полученных преступным путем», «сомнительная операция»;
• выявить истоки возникновения в банковской сфере такого направления как противодействие легализации преступных доходов и правовых основ;
• проанализировать типологии основных моделей, способов и схем в сфере легализации (отмывания) денежных средств;
• обобщить практику надзора Банка России и Росфинмониторинга по противодействию отмыванию доходов в поднадзорных организациях;
• раскрыть негативное воздействие легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем на макроэкономические показатели экономики;
• рассчитать показатели структуры и динамики выявленных правонарушений в сфере легализации доходов, полученных преступным путем в российской экономике;
• выявить актуальные тенденции в профилактики борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем национальными органами.
Теоретической и информационной базой дипломного исследования явились: Международные стандарты противодействия отмыванию доходов, Венская конвенция, Конвенции ООН, уголовное и банковское законодательство, нормативные акты Банка России, материалы Федеральной службы по финансовому мониторингу и МВД РФ, учебники и статьи по исследуемой тематике, а также материалы сети Интернет.