Информационные ресурсы в финансовом мониторинге

В данной работе была рассмотрена деятельность Общества с Ограниченной Ответственностью «Коммерческий банк «Банк расчетов и сбережений». Как выводились денежные средства, и какие сотрудники участвовали в незаконной деятельности. В ходе анализа было обнаружено большое количество незаконного вывода денежных средств, не только на территории РФ, но и в другие страны.  

В ходе работы было выявлено как банк ООО «КБ «Банк расчетов и сбережений» потерпел крах. Было выявлено как незаконно выводились денежные средства с помощью одноразовых фирм. Также рассмотрели, как с помощью сотрудников банка выводились денежные средства на счёт в банки, находящиеся в других странах.

1. ООО «Коммерческий Банк «Банк Расчетов и Сбережений» [Электронный ресурс] - https://www.banki.ru/banks/memory/bank/?id=8206055 2. Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Банк Расчетов и Сбережений" [Электронный ресурс] - https://www.klerk.ru/banklist/683/ 3. ООО КБ "Банк Расчетов и Сбережений" [Электронный ресурс] - https://www.rusprofile.ru/id/2289686 4. Организация ООО КБ "БАНК РАСЧЕТОВ И СБЕРЕЖЕНИЙ" [Электронный ресурс] -https://www.list-org.com/company/2073 5. ООО КБ "Банк Расчетов и Сбережений" [Электронный ресурс] - https://www.banki.ru/banks/memory/bank/?id=8206055 6. «Банк расчетов и сбережений» оказался и банком обналичивания [Электронный ресурс] - https://www.rospres.org/finance/12222/ 7. Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк [Электронный ресурс] - https://analizbankov.ru/img/oldholdfiles/RB2617.pdf 8. «Банк Расчетов и Сбережений» КБ (ООО) [Электронный ресурс] - https://www.asv.org.ru/insurance/insurance_cases/1418/ 9. Коммерческий Банк «Региональный Банк Сбережений» (Общество с ограниченной ответственностью) [Электронный ресурс] - https://cbr.ru/credit/coinfo.asp?id=450039647 10. Банк расчетов и сбережений попался на незаконных операциях [Электронный ресурс] - https://www.kommersant.ru/doc/2050490